Rossovet.ru

Сегодня юристы и адвокаты провели 286 консультаций,
а с 2010 года было проведено 549,725 консультаций



 

Банк заблокировал счет

Я ИП работаю с одним контрагентом предоставляю услуги в сфере строительства в частности монтаж окон банк заблокировал счет требует копии договоров они у меня есть законно ли это
Вопрос №451681 от 10.11.2011 21:05 / Белгород


Ответ от 10.11.2011 21:17

все зависит от сумм которые проходят по счету если в районе 600000 то банк имеет право поинтересоваться источниками происхождения денег не более того приостановить /заблокировать счет нужны очень веские основания/ в Центральном банке РФ говорят, что кредитная организация имеет право на блокировку расчетного счета своего клиента только в случае, если это установлено в договоре между банком и организацией.Возможно у них есть подозрения обратитесь к ним. В последнее время банковские структуры стали уделять особо пристальное внимание организациям, ведя борьбу с незаконной легализацией денежных средств – «обналичкой».


Не нашли ответ? Задайте вопрос!

Задайте вопрос юристу и получите ответ за 1 минуту!

Укажите необходимые данные для отправки вопроса
Внимание!
Произошла ошибка при отправке!
Проверьте соединение с интернетом и нажмите на кнопку "Получить ответ" еще раз.
Происходит отправка данных. Не закрывайте страницу до тех пор, пока не увидите сообщение о результате отправки.
Ваша заявка успешно принята!
Юрист ответит на Ваш вопрос по телефону. Это существенно ускорит процесс. Укажите свой контактный телефон.
Внимание!
Произошла ошибка при отправке!
Проверьте соединение с интернетом и нажмите на кнопку "Получить ответ" еще раз.
Ваша заявка успешно отправлена! Ожидайте звонка юриста.

23 юриста онлайн

Например: «Муж не платит алименты, что делать?», «Как выселить из квартиры мужа?», «Как разделить наследство?», «Проблемы с оформлением наследства, что делать?»