Rossovet.ru

Сегодня юристы и адвокаты провели 635832 консультации,
а с 2010 года было проведено 635,832 консультации



 

Кто такой бенефициар

Являются ли бенефициарными владельцами закрытого акционерного общества его акционеры, имеющие между собой родственные связи: отец, его сын и дочь, и их дядя (сына и дочери) по линии матери. Каждый из этих акционеров (отец, сын, дочь, дядя), являются владельцами 13-ти % акций в уставном капитале акционерного общества
Вопрос №806432 от 28.05.2014 09:44 / Санкт-Петербург


Ответ от 28.05.2014 10:08

Понятие «бенефициарный владелец» введено в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».
Бенефициарный собственник – это физическое лицо (лица), которое в конечном итоге владеет или контролирует клиента, и (или) физическое лицо, от имени которого осуществляется сделка или ведется деятельность.



Не нашли ответ? Задайте вопрос!

Задайте вопрос юристу и получите ответ за 1 минуту!

Укажите необходимые данные для отправки вопроса
Внимание!
Произошла ошибка при отправке!
Проверьте соединение с интернетом и нажмите на кнопку "Получить ответ" еще раз.
Происходит отправка данных. Не закрывайте страницу до тех пор, пока не увидите сообщение о результате отправки.
Ваша заявка успешно принята!
Юрист ответит на Ваш вопрос по телефону. Это существенно ускорит процесс. Укажите свой контактный телефон.
Внимание!
Произошла ошибка при отправке!
Проверьте соединение с интернетом и нажмите на кнопку "Получить ответ" еще раз.
Ваша заявка успешно отправлена! Ожидайте звонка юриста.

23 юриста онлайн

Например: «Муж не платит алименты, что делать?», «Как выселить из квартиры мужа?», «Как разделить наследство?», «Проблемы с оформлением наследства, что делать?»



Похожие вопросы:


лишение родительских прав выписка из квартиры программа молодая семья кредит в банке дарственная на квартиру договор купли продажи приватизация квартиры как выписать из квартиры просрочка по кредиту невыплата кредита долг по кредиту подать на алименты развод задолженность по алиментам покупка квартиры вступление в наследство налоговый вычет кредит доля в квартире увольнение алименты наследство на квартиру продать квартиру жилье детям сиротам право на наследство право на получение жилья установление отцовства прописка в квартире оформление наследства наследство продажа квартиры квартира в ипотеку подать на развод развод с мужем раздел квартиры взыскание алиментов долг по алиментам выплата алиментов взыскание долга завещание на квартиру исполнительный лист прописка в квартиру право собственности суд раздел имущества алименты на ребенка оформление дома право на квартиру право на жилье выселение из квартиры